Cercanos a la 4T, implicados en los Pandora Papers

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Ciudad de México.- Los nombres del ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra; el secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana; Julia Abdalá, la pareja del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, y los empresarios Germán Larrea y María Aramburuzabala forman parte de los 3 mil 47 clientes de despachos que pusieron su dinero en sociedades offshore, de acuerdo con la investigación Pandora Papers (Papeles de Pandora).

El reportaje, publicado este domingo, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en el que participaron más de 600 periodistas de 150 medios en todo el mundo, revela que estos mexicanos de las élites del país abrieron por lo menos 1 mil 913 entidades secretas –1,241 empresas, 72 fundaciones y 600 fideicomisos– con ayuda de nueve despachos para llevar su patrimonio a 22 jurisdicciones donde las leyes fiscales suelen ser laxas y opacas. 

Hasta hace un mes, Julio Scherer era el consejero jurídico de la Presidencia de Andrés López Obrador –cuyo lema ha sido y se sostiene en el combate a la corrupción– y ahora se sabe que en 2017 era propietario único de una compañía llamada 3202 Turn Ltd que está radicada en las Islas Vírgenes Británicas y cuyas acciones recibió desde 2011 de parte de una familia en México que era una de sus principales clientes como abogado privado.

Una empresa con idéntico nombre está asentada en Florida y es dueña de un lujoso departamento en una zona exclusiva de Miami que está valuado en 1.5 millones de dólares y cuyos impuestos fueron pagados por el propio Scherer entre 2013 y 2016, ante lo cual el exfuncionario justificó que entonces era “profesionista independiente” y que siempre se ha “conducido conforme a derecho” y a sus “principios personales”, según el diario español El País, medio que forma parte de la amplia investigación.

Otro cercano a López Obrador implicado en el escándalo de los Pandora Papers, también está el secretario de Comunicaciones Jorge Arganis, quien sustituyó a Javier Jiménez Espriú en julio de 2020 y que es dueño de la empresa Desbond Finance Limited, de la cual tenía un poder general entre 1998 y 2003 y que fue creada en las Islas Vírgenes Británicas con la ayuda del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee y el Stanford Financial Group, este último de Allen Stanford, magnate condenado a 110 años de cárcel por un fraude multimillonario.

El senador de Morena Armando Guadiana es cliente de Stanford Financial Group y en 2007 abrió un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas con acciones de la empresa Atlantic Industries International Limited que el legislador asegura fue para un proyecto minero en Colombia y defendió que el patrimonio de 28 millones de dólares no está registrado en su declaración patrimonial porque se “atontó” en la Declaranet que está obligado a presentar.

Durante los últimos 20 años la empresaria Julia Abdalá ha sido la pareja sentimental de Manuel Bartlett –actual director de la CFE y exsecretario de Estado priista– y después de la polémica por sus múltiples propiedades ahora está ligada a una compañía llamada Roybell International Inc – creada en Panamá desde 2011–, de la cual tomó el control total en 2017, cuando los directivos le dieron un poder para una cuenta en el Bank Lyford International Band en Las Bahamas.

Germán Larrea – director de Grupo México y el segundo hombre más rico de México con una fortuna de 27 mil millones de dólares– está también al mando de nueve empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas que son dueñas de departamentos en exclusivas zonas de Colorado y Chicago, con valores que ascienden a los 36.9 millones de dólares.

La empresaria María Aramburuzabala; el exgobernador de Coahuila Enrique Martínez y Martínez; Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del excandidato presidencial homónimo; Alberto Baillères González, dueño de Palacio de Hierro; familiares de Salinas Pliego; miembros de la familia Azcárraga y Olegario Vázquez Raña son otras figuras que aparecieron en la investigación en México y que en todo el mundo implicó a jefes de Estado, deportistas y personalidades del mundo artístico como la supermodelo Claudia Schiffer y la cantante Shakira.

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