Andorra confisca 48 mil mdp a mexicanos
Andorra.- La justicia de Andorra confiscó cuentas por 2 mil millones de euros (unos 48 mil millones de pesos) a 23 empresarios mexicanos en medio de una operación contra el lavado de dinero y el fraude financiero, de acuerdo con el diario La Jornada.
“El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones”, precisa la nota Confisca Andorra $48 mil millones a 23 mexicanos.
El texto firmado por el corresponsal en Madrid, Armando G. Tejeda, añade que “en el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos”.
Por el momento se desconoce la identidad de los empresarios, sin embargo, un consultor citado por La Jornada afirmó que “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado” y que usaron el banco de Andorra para lavar dinero proveniente tanto del crimen organizado como de corrupción política en México.
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