La Procuraduría General de la República aseguró las cuentas de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa. Se le investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, dio a conocer el diario Reforma.
Se informó, en el medio antes citado, que con base en documentos ministeriales la Procuraduría aseguró también las cuentas bancarias del exgobernador de Veracruz y su cónyuge; así como de 12 familiares y personas cercanas, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.
“Esta autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar que se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa”, añadió este martes el periódico.
Agregó que el aseguramiento fue en razón de que hay indicios fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias, fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria, con base en el oficio CGI-II-257/2016.
Reforma mencionó que el citado oficio está suscrito por Roberto Rojas Esquivel, agente del MP de la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación y fue dirigido a Héctor de la Paz Cázares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Precisó que la orden de congelamiento es sobre todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales.
Las otras personas con cuentas aseguradas son Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del exgobernador que vive en España; María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del exmandatario y Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, los suegros de Javier Duarte.
También se aseguraron cuentas a Mónica Ghihan Macías Tubilla y Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Karime Macías, respectivamente; Corsi Tubilla Letayf, tía política de Duarte y José Armando Rodríguez Ayache, concuño del exgobernador que en abril rentó un avión en Toluca para llevar a su familia a Guatemala.
Según el oficio referido, también tiene aseguradas sus cuentas bancarias José Antonio Chara Mansur Beltrán. Asimismo, José Juan Janeiro Rodríguez, el “cerebro financiero” de Duarte; Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, otro de los testaferros del exmandatario en la compra del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Edomex.0
